Kirgizië dringt er bij de VS op aan om de zaak tegen de zoon van de voormalige president te heropenen

Sultan Dosaliyev, Bestand / AP

Maksim Bakijev

WASHINGTON – De Centraal-Aziatische natie Kirgizië heeft een advocatenkantoor in Washington in de arm genomen om het te helpen de Amerikaanse autoriteiten te overtuigen om een ​​gesloten effectenfraudezaak tegen Maksim Bakijev, de zoon van de voormalige president die in 2010 uit zijn ambt werd gezet, te heropenen.


sms-app met nieuw nummer

De procureur-generaal van de Kirgizische Republiek heeft Akin Gump Strauss Hauer en Feld in de arm genomen om 'outreach' te doen naar Amerikaanse regeringsfunctionarissen en het Amerikaanse publiek om een ​​nationaal anticorruptieprogramma te ontwikkelen, de mogelijkheden te vergroten om zaken met betrekking tot gestolen openbare activa te onderzoeken en te vervolgen en om stel gestolen openbare activa in andere landen terug', aldus a16 juli indienenmet het ministerie van Justitie.





In een ongebruikelijke zet werkt het advocatenkantoor gratis - simpelweg omdat, zei een partner van het bedrijf, ze de Centraal-Aziatische staat willen helpen bij het bestrijden van corruptie.

Thomas McCarthy, de leidende advocaat van Akin Gump die aan de deal werkte, vertelde dat de Kirgiziërs het bedrijf hadden ingehuurd om hen te helpen de aanklacht tegen Bakijev nieuw leven in te blazen en om $ 5,3 miljoen aan naar verluidt gestolen activa in een bank in New York vast te houden.

Bakijev, 35, werd in 2012 beschuldigd van samenzwering om effectenfraude en belemmering van de rechtsgang te plegen. Hij werd in gerechtelijke documenten genoemd als een hoge regeringsfunctionaris van een Centraal-Aziatisch land, en was betrokken bij een handel met voorkennis van 2010-2011 met een zakenman in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de mannen naar verluidt handelden op effectenbeurzen in de VS en VK De VS hebben tevergeefs geprobeerd hem uit te leveren uit het VK, waar hij sinds de staatsgreep van 2010 woont.

In mei was de zaakliet vallenzonder uitleg van de Amerikaanse autoriteiten. Later deze zomer beëindigde Kirgizië een huurovereenkomst met het Amerikaanse leger voor het Manas Transit Center, dat wordt gebruikt voor de bevoorrading van troepen in Afghanistan, in wat vanuit sommige hoeken werd gezien als een vergelding voor de Bakijev-affaire.

McCarthy zei dat hij gelooft dat de niet-verlenging van de huurovereenkomst een vergelding was voor de VS die de zaak tegen Bakijev beëindigden.

'Ik denk dat de opzegging van de huurovereenkomst door het Kirgizische parlement werd veroorzaakt door het laten vallen van de uitleveringszaak', zei McCarthy.

Het Akin Gump-team heeft functionarissen van het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken ontmoet, evenals de Securities and Exchange Commission en het kantoor van de Amerikaanse procureur in het oostelijke district van New York, waar Bakijev werd aangeklaagd.

'Achter dit alles schuilt hier een mysterie,' zei McCarthy. 'Waarom laat de VS deze zaak vallen?'

Een persoon die aan de deal werkte en op voorwaarde van anonimiteit sprak, zei dat functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigers van Akin Gump hadden verteld dat de zaak was geseponeerd omdat Eugene Gourevitch, de financieel adviseur van de familie Bakijev die de medewerkende getuige was in de zaak, zijn getuigenis had herroepen . Gourevitch zit momenteel in een Italiaanse gevangenis en wordt beschuldigd van een carrouselplan van $ 2,7 miljard.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris weigerde specifiek commentaar te geven op het Gourevitch-detail.

'Vorig jaar heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een strafzaak aangespannen tegen Maxim Bakijev op basis van zijn vermeende ernstige schendingen van de Amerikaanse wetten', zei de functionaris tegen . 'Het Amerikaanse rechtssysteem eist dat voor succesvolle vervolging in strafzaken aan een zeer hoge bewijslast wordt voldaan. Als er tijdens een onderzoek ontwikkelingen zijn in het bewijs en de officieren van justitie niet meer aan die zeer hoge bewijsnorm kunnen voldoen, is ontslag op zijn plaats.'

'Hoewel ik de details van deze zaak niet kan bespreken, zal ik in het algemeen opmerken dat als gevolg van deze ontwikkelingen in het bewijsmateriaal sinds de arrestatie van de heer Bakijev, de aanklagers uiteindelijk besloten dat ze niet in staat waren om de heer Bakijev te vervolgen,' zei de functionaris.

Met het vermeende plan van Bakijev was 45 miljoen dollar gemoeid op een Letse rekening, waarvan 5,3 miljoen dollar door de Securities and Exchange Commission is bevroren in een bank in New York. Het Russische bedrijf Ergoport Experts Ltd. probeerde vorig jaar de fondsen te ontdooien. De SEC klaagde het bedrijf aan, dat ook de aandacht trok van federale openbare aanklagers, die 'een samenzwering onderzochten waarin het lijkt alsof personen die controle uitoefenden over een account op naam van Ergoport ermee instemden om voorkennis te gebruiken om aandelentransacties uit te voeren'. Advocaat Rachel Nashzei in oktober.

'We hebben een brief naar de SEC gestuurd en om vergaderingen gevraagd, en we hebben uitgelegd dat dit in strijd is met het belang van de VS om de transnationale georganiseerde misdaad te bestrijden', zei McCarthy over de intrekking van de aanklacht tegen Bakijev.


bananenklok raadsel antwoord

Een woordvoerder van de SEC heeft niet meteen een verzoek om commentaar teruggestuurd. Robert Nardoza, een woordvoerder van de Amerikaanse procureur Loretta Lynch van het oostelijke district van New York, weigerde commentaar te geven op de zaak.



Bakijev en zijn vader, voormalig president Kurmankek Bakijev, vluchtten in 2010 uit Kirgizië na een staatsgreep waarbij president Roza Otunbayeva werd geïnstalleerd. Otunbayeva werd later tijdens een verkiezing in 2011 uit zijn ambt gezet en vervangen door de huidige president, Almazbek Atambayev.

Volgens McCarthy was procureur-generaal Aida Salyanova de belangrijkste functionaris die Akin Gump in de zaak behandelde.

Akin Gump biedt zijn diensten pro deo aan.

'In onze ervaring zouden de hierboven beschreven juridische diensten tussen $ 400.000 en $ 500.000 kosten, gebaseerd op de gebruikelijke uurtarieven van het kantoor voor professionele diensten tussen $ 600 en $ 750', luidt het contract dat is ingediend onder de Foreign Agents Registration Act. 'Om de Kirgizische Republiek te helpen bij haar kritieke inspanningen om een ​​robuust nationaal programma voor de bestrijding van corruptie en het terughalen van gestolen openbare activa te ontwikkelen en uit te voeren, stemt de firma ermee in de hierboven beschreven juridische diensten op 'pro bono' basis te verlenen, wat betekent dat we geen honorarium in rekening brengen voor advocaten- of andere stafdiensten, of voor routinematige administratieve kosten die verband houden met deze vertegenwoordiging.'

'Het is niet gebruikelijk om een ​​land pro deo te vertegenwoordigen', gaf McCarthy toe. Hij noemde het 'respect van het bedrijf voor Roza Otunbayeva' als een belangrijke motiverende factor bij het aannemen van de baan. Toen hem werd gevraagd wat Akin Gump uit de deal haalde, zei McCarthy 'het motiveert mij en mijn team ook persoonlijk' en dat Akin Gump Kirgizië wil helpen 'op koers te blijven' als het gaat om corruptie.

Correctie:De identiteit van de belangrijkste Kirgizische functionaris die met Akin Gump werkte, was in een eerdere versie van dit verhaal verkeerd vermeld. (26-7-2013)